Fiscal Saab ofreció balance sobre detenciones por fraudes con Cadivi - Cencoex

Saab informó que el domingo se coordinó un operativo especial entre el MP, la Policía Nacional Anticorrupción y el Sebin donde se logró la detención de 11 personas vinculadas a esta corrupción. "Estamos hablando de delitos que fueron cometidos entre los años 2004 y 2013. La gestión anterior no tomó acciones", señaló el fiscal.

Fue aprehendido Esbeir Ghali Doumat, vinculado a la empresa Biodanica S.A por sobrefacturar más de 19.000% e imputado por los delitos de legitimación de capitales, obtención ilegal de divisas y asociación para delinquir.

Asimismo, fue aprehendido los accionistas de Envasadora Aguas del Orinoco, C.A Luz García Martínez, José Figuera García, Leonardo Solórzano García y Luis Romero por sobrefacturación de más de 16.000%.

Fueron aprehendidas también Alexa Gómez de Ardila y Carmen Montero, vinculadas a empresa Importaciones MYA, C.A. a quienes se los otorgó 6,3 millones de dólares para adquirir "lactato de calcio" y se les imputó por obtención ilegal de divisas, legitimación de capitales, uso de documento público falso y asociación.

Además, en el estado Zulia fue aprehendido Evaristo González, accionista de la empresa Corpo-Medica, C.A, se le imputó por obtención ilegal de divisas, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Finalmente, Saab concluyó con que fueron detenidos en Táchira Wolfang Báez, Lendy Báez y Cirabel Medina, vinculados a Importaciones Constructora BJL, quienes simularon una importación de hexadecanol por 3,2 millones de dólares con empresas del mismo propietario en el exterior.