Directivos del grupo financiero ABA son investigados por presunta estafa

El Ministerio Público realiza las investigaciones. Varias personas fueron imputadas. Asimismo, las empresas ABA Mercado de Capitales Casa de Bolsa, ABA Servicios Financieros y Aba Titularizadora de Valores fueron intervenidas por la Superintendencia Nacional de Valores en octubre del 2010.

Los pequeños, medianos y grandes inversionistas de otra de las entidades de esa corporación, creada en Isla Vírgenes Británicas, denominada ABA Capital Markets, aseguran sentirse burlados y engañados por la junta directiva, que encabezó Enrique Auvert Ventencourt y estuvo conformada por Juan Carlos Abudei, Bernardo Belloso y Ernesto González Rubio.

La mayor parte de los más de 300 inversionistas de ABA CM están ubicados en Caracas y Maracaibo. El monto de la deuda que tiene ABA CM con sus acreedores se ha calculado en más de 40 millones de dólares.

Auvert Vetencourt, quien aparece como la figura principal de toda la estructura de ABA, está residenciado en Miami. El Tribunal Supremo de Justicia solicitó su extradición al gobierno de los Estados Unidos, según sentencia del 18 de febrero de 2014.

En medios judiciales de Florida se conoció que Vetencourt ha enfrentado en Estados Unidos acciones judiciales en contra de él y ABA Capital Markets.

Las víctimas de ABA Capital Markets llevan casi siete años luchando por recuperar su dinero. Elevaron reclamos a los directores de un fondo creado por Auvert Vetencourt, Levialid Pérez y Gonzalo Ruiz, cuyo objetivo era responder por los activos de la compañía, pero hasta la fecha ninguno de ellos ha suministrado a los afectados ningún tipo de información sobre el particular.