GAFI retira a Argentina del régimen de vigilancia intensiva

"El GAFI reconoció que Argentina tiene los estándares elevados en esta lucha", anunció en rueda de prensa el ministro de Justicia argentino, Julio Alak.


El GAFI es un organismo intergubernamental creado en 1989 que promueve la aplicación efectiva de medidas legales, reglamentarias y operativas para el combate del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros ilícitos financieros.


Alak afirmó que la decisión del GAFI tiene "mucha relevancia" para Argentina "porque una situación contraria podría haber perjudicado la operatoria financiera de la banca, especialmente la nacional".


Además la decisión le otorga a Argentina una "certificación internacional" de que su sistema de lucha contra el lavado de activos y la financiación al terrorismo "cumple con todos los requisitos que exigen las máximas autoridades financieras del mundo", señaló el ministro.


Alak destacó que la decisión del GAFI fue adoptada por "unanimidad".


"Esto significa un reconocimiento total del plenario del GAFI", subrayó el funcionario, quien dijo que Argentina logró hacer todos los cambios exigidos por el organismo internacional en tan solo cuatro años.


Alak mencionó entre los cambios realizados las nuevas leyes de antiterrorismo, sobre financiación al terrorismo y sobre delitos económicos y financieros, y la modificación del Código Penal.


También destacó la elaboración del plan de acción de lucha contra el lavado de activos y el fortalecimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de los sistemas de control del Banco Central, de la Comisión de Valores y del Fisco, entre otros órganos.