Gürtel: Detenido el supuesto encargado de desviar fondos al exterior
Agentes del grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional han detenido en el marco de la 'operación Gürtel' a Arturo Gianfranco Fasana, alias 'Zafa', de nacionalidad suiza. Supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama de corrupción.
La detención se produjo el pasado miércoles y fue llevada a cabo por la Brigada contra el Blanqueo de Capitales. Gianfranco Fafana está acusado de formar parte de la estructura financiera exterior de la organización que capitaneaba Francisco Correa, en prisión por este caso de presunta corrupción.
Fafana estaba destinado a servir de plataforma para depositar y movilizar los recursos económicos de la citada organización hacia aquellos lugares donde le pidieran. A su vez realizaba operaciones financieras en productos negociados en mercados financieros.
Esta estructura exterior estaba apoyada en distintas bases, una de ellas estaba en Suiza, donde se cree que Gianfranco Fafana actuaba como gestor de los fondos desviados a este país.
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