Multan al Casino de Buenos Aires por incumplir la ley antilavado

 
Las actuaciones sumariales tuvieron origen en diversos requerimientos efectuados al Casino por el Area de Supervisión que llevó adelante un procedimiento a fin de controlar el cumplimiento de la normativa antilavado por parte del mismo, informó el organismo que preside José Sbatella.
 
La supervisión actuante detectó incumplimientos a la debida diligencia por no haber identificado los clientes ganadores de premios durante el periodo comprendido entre setiembre de 2009 y julio de 2010 como así también por la deficiente conformación de la Base de Datos de Operaciones al no contar con los datos identificatorios de los clientes y la falta emisión de los Reportes Sistemáticos de Operaciones en la forma prevista en la normativa antilavado.
 
Así las cosas, Sbattella resolvió iniciar el procedimiento sumarial tendiente a deslindar las responsabilidades que le pudieren corresponder a Casino de Buenos Aires (Compañía de Inversiones en Entretenimiento S.A.) y a sus órganos o ejecutores, por haber incumplido, prima facie, lo dispuesto en la Ley.
 
En consecuencia, se impuso una multa de $ 50.000 al Oficial de Cumplimiento y a los Directores de la empresa, y también se impuso multa similar a la compañía, conforme lo previsto por la Ley.