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El juez imputa al expresidente de Invercaria Pérez-Sauquillo por las ayudas a EDM

El juez imputa al expresidente de Invercaria Pérez-Sauquillo por las ayudas a EDM

lunes 15 de diciembre de 2014, 20:53h
El juez que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria ha imputado al expresidente de esta sociedad pública de capital riesgo Tomás Pérez-Sauquillo y a otras cinco personas por los dos préstamos participativos por importe total de 1.180.000 euros concedidos a la empresa Electronics Devices Manufacturer S.A. (EDM).

   En una providencia fechada el pasado 2 de diciembre, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, imputa a seis personas, entre ellas a Pérez-Sauquillo y a Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, exdirector de análisis de inversiones de Invercaria, ambos imputados en varias de las piezas separadas abiertas por el magistrado.

   Asimismo, el instructor imputa en esta pieza separada al presidente del consejo de administración de EDM, Francisco González Mingote; al consejero delegado de esta empresa, Antonio José Jiménez Morillas; y a los miembros del consejo de administración Juan Ruiz Cobos y Diego Ignacio Fernández Ramírez.

   El juez recuerda en su providencia que, según el atestado elaborado por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional de Sevilla, Pérez-Sauquillo concedió un primer préstamo participativo de 450.000 euros a EDM, mientras que el consejo de administración de Invercaria acordó conceder un segundo préstamo participativo de 730.000 euros el mismo día de la concesión del primero.

   Según el instructor, "para la concesión de los préstamos analizados no ha sido hallada, en la documentación analizada, ninguna propuesta de inversión elaborada por Invercaria, así como ningún informe positivo del comité de inversiones", añadiendo que, en la documentación de análisis para esta inversión elaborado por Invercaria, "se dan por válidas las previsiones de cifra de negocio ofrecidas por EDM para el ejercicio 2008 a pesar de la fuerte desviación observada en el primer cuatrimestre".

   Tras señalar que "esta desviación se omite en la propuesta elevada por Invercaria para su autorización al Consejo Rector de IDEA", el juez asevera que el primer informe de progreso de operación (IPO) "se elabora el mismo mes que EDM presenta la declaración de concurso de acreedores y ocho meses después de la concesión de los préstamos".

"GRAVES IRREGULARIDADES"  

Este informe, encargado por Invercaria a Deloitte con posterioridad a la concesión de los préstamos, "pone de manifiesto que, dos meses después de dicha concesión, la gestión de EDM y su grupo de empresas presentan graves irregularidades, así como su precaria situación económica", señalando que dicho informe "debía haberse realizado con anterioridad a la concesión" de los préstamos.

   Además, el juez indica que la actividad comercial de EDM "fue objeto de investigación por parte de la Agencia Tributaria al detectar graves irregularidades en facturaciones con terceros", unos hechos "que fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial".

   El instructor concluye que Invercaria concedió dos préstamos por importe de 1.180.000 euros a EDM "sin la elaboración de una propuesta y sin un informe positivo de la inversión a una sociedad en la que, en un informe solicitado por Invercaria, se detecta, a poco más de dos meses de otorgada la financiación, graves irregularidades en su gestión y una situación económica de tal precariedad que, ocho meses después de la financiación, presenta concurso de acreedores".

   Todo ello "sin que ambas circunstancias hayan sido previamente advertidas por Invercaria, y en la que la actividad comercial de los gestores ha tenido que ser sometida al procedimiento judicial", dice el juez, que considera que existen indicios de que los imputados pudieran haber incurrido en delitos de malversación y falsedad.

   El juez, en este sentido, reclama a la firma auditora Ernst & Young que aporte los informes de auditoría y las cartas de manifestaciones generales/representación de EDM de los ejercicios 2006 a 2008, añadiendo que, una vez recabada esta información, se señalará día y hora para la declaración de los seis imputados.

   Por último, el instructor cita a declarar los día 27, 28 y 29 de enero a tres personas en calidad de testigos.
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