El fiscal va a fondo
Indagarán a 180 titulares de cuentas en el HSBC que no fueron declaradas ante el fisco
martes 28 de abril de 2015, 17:14h
Fuentes judiciales informaron que los 180 clientes del HSBC
deberán responderle al fiscal sobre los abogados, contadores y economistas que
supuestamente les dieron directa asistencia y generaron estructuras complejas
en función de evadir impuestos.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
denunció a la entidad bancaria y a sus directivos argentinos -encabezados por
su presidente, Gabriel Martino- de armar y diseñar una plataforma que permitió
la evasión de 3.500 millones de dólares, a través de unas 4.040 cuentas.
La sospecha que investiga la justicia es que la entidad
asesoraba a sus clientes para utilizar una plataforma que terminó sirviendo
para facilitar la fuga de divisas, las operaciones de evasión impositiva y el
lavado de activos.
En ese sentido, entre la documentación que presentó la AFIP
aparecen intercambios de correos electrónicos entre los titulares de las
cuentas y estos profesionales donde incluso se especifican los saldos y los
movimientos de las cuentas.
Entre las maniobras denunciadas figura que el banco habría
facilitado una red de sociedades off shore y que estaban estructuradas
exclusivamente para poner otro elemento más para que la administración fiscal
no pudiera llegar a conocer los nombres de los dueños del dinero.
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