Lo informó Echegaray
La AFIP denunció al banco HSBC por cuentas de argentinos ocultas en Suiza
jueves 27 de noviembre de 2014, 15:03h
Ricardo Echegaray agregó que el titular de la filial
argentina de esa entidad, Gabriel Martino, también tiene una cuenta no
declarada. La información que motivó la denuncia involucra a más de 4.000
ciudadanos.
El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anuncióque la dependencia fiscal presentó una denuncia contra el banco HSBC "por
cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza".
"En el día de ayer presentamos una denuncia por evasión fiscal
y asociación fiscal ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en
Suiza, denunciamos la existencia de una plataforma ilegal montada por tres
entidades bancarias que operan en la Argentina, todas vinculadas al HSBC", dijo
Echegaray.
El titular de la AFIP señaló además, que el presidente de la
filial argentina de la entidad, Gabriel Martino, tiene también una cuenta no
declarada en ese país.
Echegaray realizó el anuncio en una conferencia de prensa en
la que aseguró que "el HSBC de Argentina tiene una cuenta oculta en Suiza
y, además, el presidente del banco posee una cuenta no declarada en el HSBC de
Ginebra".
El titular de la AFIP destacó que la información, que
involucra a cuentas de 4040 ciudadanos argentinos, se logró "a partir del
acuerdo con el gobierno de Francia".
A su vez, detalló que algunas de las cuentas de argentinos
existentes en Suiza a través del banco HSBC fueron concretadas a través de
pasaportes de doble nacionalidad "para crear una pantalla más".
Estas operaciones "se facilitaban a través de una red
de sociedades off shore que estaban estructuradas exclusivamente para poner un
elemento más para que la administración fiscal no pudiera llegar", añadió.
"Accedimos a un paquete de información que pusimos en
conocimiento del juzgado pertinente en el que figuran 4040 clientes del HSBC
Suiza de nacionalidad argentina que eran los beneficiarios directos y además
hubieron casos en que esos argentinos usaron pasaporte de doble nacionalidad
para crear una pantalla más", apuntó Echegaray.
El funcionario explicó que la investigación que llevó a
detectar maniobras de evasión a través del HSBC permitió obtener datos precisos
de los 4.040 argentinos con cuentas en la entidad por las cuales se concretaban
los ilícitos y que de ese total, hasta el momento no se pudieron localizar a
300.
Se comunicó también que se pudieron conocer números
telefónicos, correos electrónicos, profesiones, tipo de vínculo con el banco,
saldos y movimientos de las cuentas, apoderados, intermediarios, beneficiarios
y hasta las sociedades utilizadas como pantalla, todas instaladas en
territorios de la corona británica.
Echegaray precisó que de los más de 4.000 contribuyentes
involucrados, sobre unos 300 no se cuentan aún datos, por los que no se
pudieron localiza a esas personas.
"Entre las maniobras detectadas hay una plataforma de
evasión fiscal desarrollada por el HSBC de Argentina, Estados Unidos y Suiza
que tienen CUIT gestionado en Argentina y están todos en el domicilio de la
calle Florida 529 de la Capital Federal", aseveró el administrador fiscal.
Echegaray agregó al respecto que "hay abogados,
contadores y economistas que dieron directa asistencia a los clientes y
generaron estructuras complejas en función de evadir impuestos".
"Evasión tributaria es lo que tenemos hasta ahora
porque los fondos no han sido aplicados a exteriorizar bienes, por lo que no se
trata de lavado de dinero", aclaró.