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Carlos Malpica Flores

Tribunal Penal de Andorra

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Andorra

Policía no ha descubierto el origen de los fondos

El Tribunal Penal de Andorra autorizó sacar dinero a chavistas

31/03/2015@08:37:30

El Tribunal de Corts, la instancia judicial penal de Andorra, autorizó hace 10 meses a jerarcas del régimen venezolano de Hugo Chávez a retirar fondos multimillonarios por falta de pruebas, según una sentencia que no es pública y a la que ha tenido acceso EL MUNDO. Esta sentencia permitió desbloquear cientos de millones de euros que poseían exdirigentes venezolanos en Banca Privada d'Andorra (BPA), la matriz de Banco Madrid.

La propuesta abre un periodo de 60 días para determinar resolución

Andorra interviene BPA, investigado por EEUU por lavado de dinero

El Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), el regulador financiero del país, ha intervenido la Banca Privada d'Andorra (BPA), entidad que está siendo investigada por el Gobierno de Estados Unidos por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado.

Recibían pagos y otros beneficios por parte de estos clientes

EEUU acusa a Banca Privada d'Andorra de lavado de dinero de PDVSA

El Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó a la Banca Privada d'Andorra (BPA) de estar involucrada en el "lavado de dinero internacional" y vinculada a organizaciones criminales rusas y operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.