BPA

923 cuentas bancarias de Andorra son sospechosas de lavar dinero

09/03/2016@15:45:22

Una investigación arrojó que un banco del pequeño país europeo de Andorra tenía 923 cuentas que se sospecha eran utilizadas para lavar dinero, según autoridades.

La propuesta abre un periodo de 60 días para determinar resolución

Andorra interviene BPA, investigado por EEUU por lavado de dinero

El Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), el regulador financiero del país, ha intervenido la Banca Privada d'Andorra (BPA), entidad que está siendo investigada por el Gobierno de Estados Unidos por canalizar presuntamente fondos del crimen organizado.