“Mucho arriesga y nada gana quien solicita divisas y las destina a fines distintos a los especificados en la solicitud de autorización de adquisición de divisas”, dijo Barroso, a propósito de presuntos ilícitos cambiarios detectados por la Comisión durante la ejecución del control posterior, según se desprende de una nota de prensa.
En vísperas de la temporada vacacional de navidad y fin de año, el titular de la Comisión recordó que la asignación de divisas “es personal e intransferible y esta práctica viola expresamente la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios”.
En efecto, la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios prevé prisión y multa si las divisas se obtienen mediante engaño, alegando causa falsa o valiéndose de cualquier otro medio fraudulento y multa para quienes destinen las divisas obtenidas lícitamente para fines distintos a los que motivaron su solicitud.
Sobre este particular, Barroso invitó a los usuarios de Cadivi a no incurrir en este ilícito cambiario, ni dejarse convencer por quien sólo busca su beneficio particular.
En este sentido, recalcó que el Convenio Cambiario Nº 1 y la providencia Nº 084 facultan a la Comisión para ejercer el control posterior a la solicitud de autorización de adquisición de divisas, por lo cual el usuario debe conservar facturas, recibos y comprobantes de todos los consumos realizados en el exterior, o a través de internet, hasta por un año después de haber efectuado la transacción.
La providencia Nº 084 indica los requisitos, controles y trámites para la adquisición de divisas destinadas al pago de consumos en el exterior, es decir, el pago con tarjetas de crédito de consumos de bienes y prestación de servicios efectuados con ocasión de viajes al exterior, pagos efectuados a proveedores en el exterior desde la República Bolivariana de Venezuela y la adquisición de efectivo para viajes al exterior.
“Nuestra base de datos, la tecnología disponible y los convenios vigentes con otros entes públicos, nos permiten identificar posibles desviaciones del correcto uso de las divisas autorizadas”, precisó el presidente de Cadivi.
En estos casos, añadió, se suspende preventivamente al usuario del sistema de automatización de divisas y el caso es remitido a la Dirección General de Fiscalización del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, quien tiene la facultad sancionatoria, de acuerdo con la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios.
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