Indigentes involucrados en compra de dólares

La investigación por lavado de dinero quedó a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría, quien en el marco de la pesquisa ordenó a comienzos de junio el allanamiento de 35 bancos y casas de cambio, indicaron fuentes judiciales citadas por el diario Clarín.

El procedimiento de la banda consistía en reclutar personas de bajos recursos de una chabola de la zona norte de esta capital para que compraran moneda estadounidense, señalaron las fuentes.

Tras cobrar unos 10 dólares por cada operación, los indigentes llevaban las divisas a las "cuevas", como se denominan en el circuito financiero argentino las agencias de cambio no oficiales, a las que concurren quienes quieren hacer operaciones de compra y venta "en negro".

La jueza contó con la colaboración de un equipo de investigación del Banco Central, que fotografió a varios hombres en el momento en el que recibían las divisas adquiridas por los indigentes, que siempre compraron cifras menores a los 10.000 dólares mensuales.

En ese contexto, Servini de Cubría también ha puesto bajo la lupa a los bancos y casas de cambio que vendieron los dólares, sin cumplir con los pasos obligatorios que se exigen para este tipo de transacciones.