La jueza del 'caso Samaniego' insta a la Agencia Tributaria a que remita a la policía las cuentas bancarias de los imputados

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha instado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a que remita a la Policía Nacional información sobre las cuentas bancarias del que fuera jefe del Servicio de Mantenimiento en el Ayuntamiento de la capital, Luis Alberto Samaniego, y de las otras tres personas imputadas en la causa, su hijo, un primo del primero y el contable del grupo de empresas familiares.   

La providencia de la juez del caso estima así la petición formulada por el jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, tras advertir de las dificultades con las que se están enfrentando los agentes a la hora de recabar de los bancos la información requerida.   

De hecho, advierte de que los datos bancarios están llegando de distintas formas--correo electrónico, postal, fax...--mientras que en otros casos las entidades están remitiendo la información directamente a la juez instructora, lo que dificulta la tarea investigadora encomendada al grupo.   

Por ello, Delincuencia Económica ha solicitado a la juez, tal y como así ha estimado ésta, que con el "afán de coordinar la obtención de la información requerida, de una forma rápida y eficaz", libre mandamiento a la AEAT para que ésta aporte al grupo las cuentas bancarias de las personas físicas imputadas, Luis Alberto Samaniego conde; su hijo, Luis Javier Samaniego Miguel; el primo del primero, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable, Miguel Ángel Rodríguez Patín, así como de las personas jurídicas o nueve empresas vinculadas al clan familiar.   

El equipo policial, al que a partir de ahora remitirá la AEAT toda la documentación bancaria de los imputados, está elaborando un informe sobre la actividad de los investigados a partir de distintas pruebas desde julio consistentes en la toma de declaraciones y en el análisis, entre otros datos, de un total de 1.374 facturas por importe de 11.014.713,49 euros adjudicados al grupo por servicios y obras menores que el Ayuntamiento puso en sus manos recientemente.   

Pero además, la misma documentación fue remitida a la Intervención General del Estado y a la Agencia Tributaria, con el fin de analizar, entre otras cuestiones, si las empresas investigadas han satisfecho los impuestos por las obras recibidas y si esas sociedades, pese a tener nombres distintos, podrían ser consideradas como una a efectos fiscales.