Bronca en el titular de la AFIP
Echegaray criticó el accionar de la Justicia en la causa del banco HSBC
lunes 01 de diciembre de 2014, 23:56h
El titular de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, Ricardo Echegaray, criticó el accionar de la justicia en la denuncia
presentada por el fisco para que investigue al banco HSBC por presunta evasión
impositiva y asociación ilícita, al destacar que la jueza interviniente en la
causa se abstuvo, y el nuevo magistrado, no aceptó todavía las pruebas.
Echegaray criticó el accionar de la justicia en la denuncia
por presunta evasión impositiva y asociación ilícita presentada contra el banco
HSBC, al destacar que la jueza María Verónica Straccia, que intervenía en la
causa hasta la semana pasada, se abstuvo de seguir, y el nuevo magistrado, no
aceptó todavía las pruebas.
En esta causa "todavía no estamos seguros qué juez va a
tocarnos" dijo Echegaray en conferencia de prensa brindada para dar a conocer
la evolución de la recaudación de noviembre.
Al graficar que dos juzgados del fuero Penal Tributario no
han tomado de manera plena la causa, el funcionario señaló que la AFIP fue a
los juzgados "para entregarles los 3.500 kilos de papeles de expedientes
con todo lo actuado, y no los recibieron".
La primera jueza que entendía en el tema, María Verónica
Straccia, se excusó de actuar "por razones personales", por lo cual
la Cámara sorteó la causa que recayó en al juzgado del magistrado Javier López
Biscayart, donde "nos dijeron que nos van a pedir los papeles cuando los
necesiten", subrayó Echegaray.
"Esos papeles son 380 cuerpos que son esenciales para llevar
la causa más emblemática de evasión fiscal" que ha tenido el país, dijo
Echegaray al destacar la relevancia de las pruebas.
El funcionario también se mostró crítico del accionar de la
jueza Straccia, ya que "hasta ahora no sabemos los motivos personales" por los
que se excusó.
El titular de la AFIP, tras recordar que la magistrada tiene
desde el 2013 otra causa contra el HSBC "bajo la misma matriz" por evasión
fiscal, evaluó la posibilidad de apelar el alejamiento de la jueza de la causa,
una vez que se sepan los motivos argumentados para tomar su decisión.
Echagaray rechazó, además, los planteos formulados por
algunos consultores sobre la eventual prescripción de la causa, al sostener:
"nosotros iniciamos la acción contra el HSBC por asociación ilícita, y eso
tiene 10 años de vigencia".
La investigación se inició a partir de la información
brindada por un ex ejecutivo del banco HSBC en Suiza, Hervé Falciani, que tomó
los datos de esa entidad correspondientes al 2006.
Esos datos llegaron a manos del fisco argentino luego que
Falciani se refugiara en Francia, a partir del convenio de intercambio de
información que el país galo firmó con Argentina.
La información aportada por el ex ejecutivo contiene una
lista con los nombres de personas físicas y empresas argentinas que conformaron
4.040 cuentas en el HSBC Suiza, cantidad que contrasta con los registros del
fisco argentino ya que hasta el 2013 sólo 125 contribuyentes argentinos
declararon esas tenencias.
Echegaray explicó que el HSBC utilizaba su red de sucursales
a nivel global, en especial la localizada en Ginebra (Suiza), para implementar
una serie de "plataformas" destinadas a ocultar fondos en el exterior
a la autoridad regulatoria.
En una conferencia de prensa brindada el jueves, el titular
de la AFIP precisó que se trata de 4.040 cuentas "de clientes del HSBC
Suiza que son de nacionalidad argentina" de los cuales 300 todavía no
fueron identificados.
Este lunes, Echegaray volvió a defender la utilización de
esta información tomada por el ejecutivo "que fue avalada por los tribunales de
Francia y España" donde se iniciaron procesos similares contra el HSBC,
mientras que en Italia están a la espera de la resolución.
Recordó que desde la AFIP "estamos tomando contacto con
otros directivos de otros bancos" para obtener una información similar, y que
está muy avanzado el diálogo con ex representantes de la Unión de Bancos
Suizos, que podrían aportar datos con un tono similar a los obtenidos sobre el
HSBC y la existencia de cuentas no declaradas de contribuyentes argentinos.