Importante evasión
Allanan bancos, casas de cambio y financieras en Capital, provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba
martes 11 de noviembre de 2014, 14:01h
La AFIP allanó 71 domicilios por presunto lavado de dinero y
evasión impositiva de 120 millones de pesos con la consecuente inhabilitación
del CUIT de los contribuyentes involucrados en la maniobra.
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de
Quilmes, a cargo de Luis Armella, con
intervención de la Fiscalía Federal de Quilmes, según informó la AFIP a través
de un comunicado de prensa.
"Estamos cumpliendo una orden judicial por una
investigación de la AFIP que derivó en una presunta maniobra de lavado de
dinero y evasión impositiva por alrededor de 120 millones de pesos",
señaló a la prensa el Subdirector Nacional de Grandes Contribuyentes de la
AFIP, Fabián Di Risio.
El funcionario encabezó el allanamiento que se llevó a cabo
en la casa central del Banco Mariva, ubicada en la intersección de San Martín y
Sarmiento, en pleno microcentro porteño.
Simultáneamente se realizaron otros 70 allanamientos en
domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Provincia de Buenos
Aires.
"La maniobra denunciada por la AFIP consistía en
inversiones a través de tìtulos públicos por parte de empresas que no pueden
justificar los fondos ni tampoco los tienen", indicó Di Risio en
declaraciones a la prensa.
En tal sentido, añadió que se ha "relevado
documentación que será reportada al juez interviniente para que avance con la
investigación".
La denuncia de la AFIP se inició por "accciones de
control y cruces de los sistemas, que detectaron cuatro empresas que operaron
con títulos por 120 millones de pesos, a través de sociedades de bolsa, y
mostraban inconsistencias fiscales", aclara el comunicado.
Se detectaron, entre otras irregularidades,
"acreditaciones bancarias y movimientos financieros de estas empresas con
inconsistencias fiscales, sin la capacidad económica y financiera necesaria
para operar estos importes".
Las cuatro empresas que realizaron las operaciones de compra
venta de títulos actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos
beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales.
Una de las sociedades de bolsa con las que operaban estas
empresas celebró "operaciones de compra venta de títulos con otra sociedad
de bolsa vinculada a nivel societario con bancos y entidades financieras".
El Juzgado a cargo de Armella dispuso liberar órdenes de
allanamiento a 71 domicilios en Quilmes, Campana, Morón, San Isidro, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, las que fueron diligenciadas por
más de 250 agentes de la AFIP.
El organismo, además, dejó inactivo el CUIT de los
contribuyentes involucrados en la maniobra, notificando de la maniobra al
"Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (Inaes) y emitió un reporte de operación
sospechosa de lavado de dinero a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Si (
No(
