Causa por presunto lavado de dinero
El Banco Nación desmintió que lo investigue la Justicia de Estados Unidos
lunes 10 de noviembre de 2014, 22:32h
La entidad desmintió que la Justicia norteamericana la
investigue en una causa de presunto lavado de dinero, y criticó a los medios
argentinos que se hicieron eco de un artículo publicado en The Wall Street
Journal por "tergiversar y manipular" su contenido.
Al respecto, recordó que el propio Wall Street Journal
afirmó en el artículo que "no hay indicios de que el Banco de la Nación
enfrente una investigación penal ni de que tuviera conocimiento de las
transacciones sospechosas".
A través de un comunicado, la entidad conducida por Juan
Ignacio Forlón ratificó que "no registra acciones judiciales en su contra
en los Estados Unidos, relativas a lavado de dinero" y que "cumple
adecuadamente con toda la normativa establecida para la prevención de lavado de
dinero y de actividades ilícitas".
"La sucursal Nueva York del BNA está sujeta a todos los
controles periódicos de parte de las autoridades bancarias del Estado de Nueva
York y de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica",
precisó la entidad.
Además, el banco afirmó que de las examinaciones efectuadas
en esa sucursal por parte de "todos los organismos pertinentes y a
requerimiento específico de la Corte de Distrito de Montana, no ha surgido que
el banco hubiese canalizado operaciones ilícitas de ninguna índole".
La entidad bancaria caracterizó la situación como "una
clara operación de prensa destinada a perjudicar" a la institución y
agregó que "ciertos medios argentinos, tales como Clarín, La Nación,
Perfil e Infobae manipularon" el artículo de manera "maliciosa y
antojadiza, pretendiendo afectar la reputación del Banco y la transparencia y
seriedad de sus operaciones".
Si (
No(
