El fiscal fue contundente
Imputan a directivos del banco HSBC por supuesta "evasión agravada"
miércoles 10 de septiembre de 2014, 22:41h
El fiscal en lo Penal Tributario, Jorge Dall Roccha, imputó
a directivos del banco HSBC por supuesta "evasión agravada", por un
monto estimado en 392 millones de pesos, que se habría concretado a partir del
presunto ocultamiento de cuentas bancarias.
Fuentes judiciales informaron que la decisión del fiscal se
dio en el marco de una causa iniciada el 4 de febrero de 2013, a partir de una
denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
luego de llevar adelante una investigación que se extendió por espacio de seis
meses.
La presentación del ente recaudador se basó en sospechas de
supuesta evasión impositiva, asociación ilícita y lavado de dinero, que se
tramita en el juzgado Nacional Penal Tributario Nº3, a cargo de la Jueza María
Verónica Staccia.
El fiscal imputó penalmente a los directivos de HSBC
Argentina por evasión agravada, que contempla una pena de prisión de entre 3
años y nueve meses a 9 años.
Según las fuentes, Dall Rocha explicó que la imputación
responde a "acreditaciones en las cuentas y ocultamiento de las mismas por
parte del banco HSBC Argentina SA". También imputó a los directivos de las
empresas fantasmas Más Distribuidora SA y Recaudaciones y Servicios SA.
La entidad bancaria, a través de un comunicado de prensa, señaló
que hasta el momento no recibió notificación sobre la decisión del fiscal
respecto a sus directivos, al tiempo que enfatizó que "tomamos muy
seriamente el cumplimiento de las regulaciones vigentes y apoyamos todos los
esfuerzos de los entes reguladores y gobiernos en el control y detección de
operaciones ilícitas".
Por último, subrayaron que el "HSBC continuará
trabajando en estrecha colaboración con todos los actores y autoridades
involucrados para lograrlo".
En marzo del año pasado, el titular de la AFIP, Ricardo
Echegaray, explicó que en la causa se detectó una presunta "asociación ilícita
de la que participaron directivos del HSBC para permitir el fraude al fisco".
"Les facilitaban ventanillas fantasmas a algunas compañías,
mediante CUIT genéricos, por lo que se le impedía ver a la AFIP el movimiento
real de dinero que estas empresas hacían", dijo en esa oportunidad el
funcionario.
Una de las firmas denunciadas en esta maniobra es Red de
Multiservicios S.A., que habría tomado facturas truchas para pagar menos
impuestos. A su vez, pagaba por esas facturas a dos personas de apellidos
Fernández y Espinoza, quienes endosaban esos cheques sin cobrarlos en beneficio
de las empresas Más Distribuidora S.A. y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL.
Los mismos iban a parar a las cuentas con CUIT genérico que
el banco les habría ofrecido.
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