De la empresa Garavi Import & Export
Descubren una maniobra de evasión con 4.700 toneladas de granos
martes 15 de abril de 2014, 23:47h
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) intercepttó 4.700 toneladas de granos en rutas, plantas de acopio y
puertos, y denunció a una exportadora por posible contrabando, evasión
impositiva y lavado de dinero.
Se trata de la empresa Garavi Import & Export,
que había declarado exportaciones por casi 1,5 millón de dólares durante 2013,
pero no había liquidado divisas a través del Banco Central, informó hoy el
organismo tributario en un comunicado.
La empresa intentó exportar hacia Brasil 510
toneladas de granos, distribuidas en 18 camiones, y la AFIP suspendió
provisoriamente el CUIT a la firma y al despachante de Aduanas
El organismo recaudador cursó además una
notificación a la Aduana de Brasil para que envíe información de las
operaciones del exportador durante el año pasado, y al Banco Central por la
falta de liquidación de divisas del año pasado.
Los granos interdictados fueron 1.881 toneladas son
de soja, 1.229 de maíz, 712 de sorgo, 406 de poroto, 354 de trigo, 85 de
alpiste y 28 de garbanzo, precisó la AFIP.
Del total, 38% corresponde al litoral, 26% a
Mendoza, 18% a la provincia de Buenos Aires y el resto en zonas fronterizas.
La maniobra, señaló la información, "se
desbarató gracias al trabajo integrado de las tres áreas operativas de la
AFIP" (Aduana, DGI y Seguridad Social).
De este modo se analiza la consistencia de la
información que brindan los operadores comerciales granarios, a partir del
seguimiento de la trazabilidad de los granos desde el productor al destino (sea
un puerto, una planta de procesamiento o acopio), conociendo de antemano la
capacidad económica de quienes intervienen en la operatoria comercial.
"El control presencial de los agentes en las
rutas, en lugares estratégicos que contempla el entramado de caminos que
convergen en los puertos, permite fiscalizar en tiempo real el respaldo
documental de la mercadería en tránsito y la correcta registración de los
empleados que desarrollan estas tareas", explicó la AFIP.
A tales fines, el organismo dispuso a más de 500
agentes en todo el país, tanto en Zona Primaria (puertos) como en Secundaria
(campos, rutas, balanzas y acopios).
"Las inconsistencias detectadas en la
documentación respaldatoria, como por ejemplo en las Cartas de Porte, hacen
presumir el dudoso origen de las mercaderías transportadas y por ello se las
interdicta", añadió la AFIP.
Resaltó por último que "esta modalidad de
control llevada a cabo en el operativo apunta a detectar la salida de cereal
marginal desde su lugar de producción, considerando que es el primer eslabón en
la cadena de comercialización del grano".