La causa está a cargo del juez federal porteño Luis
Rodríguez.
Piden datos a Estados Unidos e Inglaterra por una causa de supuesto lavado del Grupo Clarín
viernes 20 de diciembre de 2013, 12:51h
La Justicia argentina pidió informes a Estados Unidos e
Inglaterra sobre dos préstamos otorgados en bancos de esos países a una empresa
radicada en el primero y vinculada al Grupo Clarín, en el marco de una causa
que investiga una supuesta maniobra de "lavado de activos".
El magistrado libró dos exhortos en la causa que tramita a
raíz de un Reporte de Operación Sospechosa que data del 2008 y que se unificó
con otra denuncia posterior relativa a un presunto fraude con manejos de fondos
de las ex AFJP en la que están investigados los principales ejecutivos del
Grupo Clarín, informaron fuentes judiciales.
En la causa se investiga el supuesto "lavado de activos
proveniente de delito", según detalló el magistrado en los exhortos
cursados vía Cancillería y Ministerio de Justicia y en los que aclaró que se
encuentran bajo pesquisa el presidente del grupo Héctor Magnetto, su
vicepresidente Lucio Pagliaro, directores y síndicos.
Rodríguez busca ratificar el contenido de la denuncia
presentada por la Unidad de Información Financiera en base a un Reporte de
Operación Sospechosa y por eso pidió a la justicia estadounidense toda la
información relativa a la sociedad "GCSA Investments LLC" constituida
en el estado de Delaware con un capital de cien dólares y que habría sido
beneficiada con un préstamo por 20 millones de dólares por la banca JP Morgan
entre 2008 y 2009.
Rodríguez busca saber si esa sociedad está activa, a qué
rubro se dedica, y si tuvo aportes de capital además de detalles sobre su
vínculo como cliente con el HSBC Bank USA sucursal Nueva York y el préstamo que
según la denuncia recibió de la JP Morgan.
Todo esto "teniendo en cuenta que se trata de una
empresa controlada por el Grupo Clarín SA de la República Argentina que es
cliente de la entidad JP Morgan Chase Bank SA", según informaron fuentes
judiciales.
Y además pidió a la Justicia norteamericana que informe los
avales o garantías presentados para el préstamo.
En otro exhorto enviado a Inglaterra, el juez requirió datos
también sobre la estadounidense GCSA pero en relación a su condición de cliente
del Credit Suisse en Londres, entidad que también le habría otorgado un
préstamo de 20 millones de dólares que fue luego cancelado con el tramitado en
Estados Unidos.
La causa investiga posibles delitos de "lavado de
activos de origen delictivo" y "encubrimiento".
"Dichas conductas podrían verse reflejadas en las
maniobras y operaciones que se describieran a través de las que los
responsables Grupo Clarín SA" convirtieron aproximadamente ocho millones
de dólares" en acciones de una empresa del grupo, se detalló en el pedido
de colaboración.
Y esto representaría, según la denuncia que se investiga
"la incorporación al circuito formal y legal de la economía argentina del
monto de dinero que se obtuvo del préstamo efectuado por el Credit Suisse
International -sucursal Londres- a GCSA".
La denuncia se realizó en el marco de la causa que tiene a
cargo el juez federal Sergio Torres y que investiga a la directora del grupo
Clarín, Ernestina Herrera de Noble, y a los directivos por supuesto
"lavado de dinero" a través de la mesa de dinero de la filial
argentina de la JP Morgan.
Pero el magistrado consideró que se trataba de un objeto
procesal diferente y abrió una nueva causa que está a cargo de Rodríguez.
El juez recibió un pedido de la UIF para embargar los bienes
de todos los involucrados, pero lo rechazó a la espera de obtener respuesta a
los exhortos cursados.