Problemas para el funcionario
Denuncian en Argentina a Ángel Sanchís, ex tesorero del PP por lavado dinero
viernes 01 de noviembre de 2013, 16:06h
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de
Activos de Argentina (Procelac) denunció al extesorero del Partido Popular (PP)
Ángel Sanchís por un presunto delito de lavado de dinero, a través de una finca
que posee en el país.
El titular de la Procelac, Carlos Gonella, solicitó además
que se embarguen las cuentas de la sociedad "La Moraleja SA", una
finca de más de 30.000 hectáreas que Sanchís posee en la provincia norteña de
Salta, a unos 1.600 kilómetros de Buenos Aires, informaron a EFE fuentes
judiciales.
Gonella considera que esa sociedad, constituida en 1978 y
dedicada a la exportación de limones y derivados, servía de "estructura
contable y financiera" para el lavado ilícito de activos del también
extesorero del PP Luis Bárcenas, en prisión desde mediados de año.
La denuncia, presentada ante el Juzgado Federal número 8, a
cargo del magistrado Marcelo Martínez di Giorgi, contiene documentación con las
pruebas encontradas en una investigación preliminar llevada a cabo por el área
de Fraudes Económicos y Bancarios de la Procelac, según la información
difundida por el organismo argentino.
De acuerdo con esa investigación y con los antecedentes del
caso, "la Justicia española sospechaba que parte del dinero oculto por
Bárcenas en sus cuentas en Suiza (alrededor de 48 millones de euros) había
tenido como destino La Moraleja, presidida por Ángel Sanchís Herrero, hijo del
ex tesorero ahora denunciado".
Según las indagaciones realizadas, "se pudo detectar
una compleja maniobra ilícita de lavado que fue orquestada por Bárcenas y
Sanchís Perales, mediante la cual se habrían inyectado aproximadamente 3
millones de euros durante el año 2009".
El dinero llegó en primer lugar a las cuentas bancarias que
la empresa uruguaya Brixco S.A., posee en la sucursal de New York City del HSBC
Bank y luego fue redireccionado a cuentas bancarias de La Moraleja S.A, con la
finalidad de financiar operaciones de comercio exterior, "enmascarando con
ello el origen ilegal de los fondos transferidos".
Según la Procelac, la denuncia formulada "da cuenta de
la existencia de una operación de lavado de activos mediante la cual la
sociedad La Moraleja S.A. puso a disposición de Luis Bárcenas la estructura
contable y financiera de la firma para canalizar fondos ilícitos en inversiones
y préstamos por exportación".
También se pudo determinar que "dentro de la firma se
habrían celebrado contratos simulados de compraventa de obras de arte en los
que habría participado Patricio Bel, miembro de la sociedad y estrecho
colaborador de Bárcenas"
Junto a él, Bárcenas también pudo haber realizado viajes
"relámpago" a Uruguay con fines desconocidos por el momento.