Medios internacionales reflejaron los allanamientos en el HSBC por denuncias de lavado de dinero

Agencias de noticias y portales de intenet dieron cuenta de los allanamientos realizado este miércoles en la sede que el HSBC posee en el microcentro porteño motivada por una denuncia de la AFIP contra la entidad.
 
La causa está a cargo de la jueza en lo Penal Tributario, María Verónica Straccia, quien el 12 de diciembre recibió el rechazo de su pedido de inhibición por parte de la Cámara en lo Penal Económico y debió continuar con la tramitación de la denuncia.
 
En un comunicado de prensa, el banco informó pasado el mediodía que "HSBC Argentina presentó a las autoridades judiciales la documentación que estaba disponible y se encuentra procesando otros requerimientos adicionales".
 
Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que el operativo estuvo vinculado con maniobras de evasión de divisas y lavado de dinero, en el caso de intermediación entre empresas y contribuyentes locales y bancos de Suiza, oportunamente denunciado por la AFIP en noviembre pasado.