La investigación sobre Ernestina Herrera, Héctor Magnetto,
José Aranda y Lucio Pagliaro se tramita en el juzgado federal 9 de la Capital,
a cargo de Luis Osvaldo Rodríguez, a raíz de una transferencia de más de 3
millones de pesos a un banco de Bahamas realizada en octubre del 2008.
Según informa el sitio
www.fiscales.gob.ar, el giro de
dinero se habría realizado el 23 de octubre de 2008, un día después de que
fuera radicada la denuncia por maniobras ilícitas con la venta de acciones de
las AFJP, ante el inminente anuncio del gobierno de la estatización de los
fondos previsionales.
La denuncia penal contra los accionistas del Grupo Clarín
fue realizada por el Área Operativa de Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos
(Procelac), a cargo de
Omar Orsi.
Las actuaciones se originaron en virtud de un reporte de
operación sospechosa (ROS) promovido por la AFIP sobre la base de un informe de
fiscalización de "GC Dominio SA" y sus socios/directores:
Ernestina
Laura Herrera de Noble, Héctor Horacio Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio
Rafael Pagliaro.
En dicha operación bancaria la firma "GC Dominio
SA" transfirió 3.053.784 de pesos
desde una cuenta del Banco Mariva SA hacia otra radicada en el First Overseas
Bank Limited (FOBAL) de Nassau, Bahamas.
Tras analizar el informe, la Procelac consideró que la
transferencia podría corresponder a "
maniobras susceptibles de ser
consideras como legitimadoras de activos de procedencia ilícita" y sugirió
al fiscal federal número 10,
Miguel Ángel Osorio, que promueva las medidas
cautelares correspondientes para asegurar la investigación.
En el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 9 se
tramita otra causa que guardaría íntima vinculación con estos hechos, por lo
que la Procelac sugirió la acumulación material de ambos expedientes.
Si (
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