Cuentas no declaradas
Domingo 22 de febrero de 2015
La Administración Federal de Ingresos Públicos pidió al
juzgado la captura internacional de Miguel Abadi, el contador titular del fondo
de inversión GEMS, quien administró 1.400 millones de dólares sólo para el año
2006.
El pedido se realizó tras la reunión donde el titular de la
AFIP, Ricardo Echegaray, le solicitó a la Jueza María Verónica Straccia, a
cargo del Juzgado Penal Tributario Nº 3, la repatriación de los 3.800 millones
de dólares fugados en 4.040 cuentas ocultas en Suiza.
La denuncia, presentada por la AFIP en noviembre del año
pasado, no sólo abarca al banco HSBC, sino que también comprende a una
plataforma facilitadora para la evasión conformada por apoderados, abogados,
licenciados en economía y contadores que pusieron a disposición una red off
shore de sociedades extranjeras para evadir impuestos.
En esa red de profesionales está Abadi, quien tiene a su
nombre 12 cuentas, en algunas en carácter de auditor y en otras como
representante legal.
Por ello, la AFIP requirió información a las
administraciones tributarias de Islas Vírgenes, Uruguay y Bermudas, que son
algunos de los países donde están localizados las sociedades off shore y los
trust utilizados como "pantalla" por Abadi.
De acuerdo con un comunicado del organismo fiscal, la AFIP
solicitó que la Justicia argentina libre un exhorto a la fiscalía general de
Ginebra (Suiza) para conocer el resultado de los allanamientos realizados el
miércoles pasado en las oficinas de HSBC Holdings.
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