Piden informes sobre el estado de las cuentas bancarias
Miércoles 05 de noviembre de 2014
A partir de la denuncia, el fiscal Patricio Evers se
presentó ante el juez Rafecas impulsando la acción penal. Además, ordenó al
Banco Central que informe el estado de las cuentas bancarias de la empresa.
Según un fallo al que
tuvo acceso Télam, a partir de la denuncia penal de la AFIP, el fiscal Patricio
Evers se presentó ante el juez Rafecas impulsando la acción penal y solicitando
medidas.
La causa 7871/14 está radicada en el Juzgado Federal Nº 3,
Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 12.
Además de imputar a los directivos de la filial argentina de
Donnelley, el fiscal Evers solicitó a la AFIP la remisión de la información
patrimonial que surge de las declaraciones juradas de la empresa para
establecer la situación económica y patrimonial de la firma.
Asimismo, solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ)
los datos de las personas responsables de la empresa; al Banco Central para que
informe el estado de las cuentas bancarias de la empresa; un peritaje contable;
y al Juzgado Nacional en lo Comercial N° 19 que certifique el estado de la
causa.
El sábado 9 de agosto de 2014, Donnelley resolvió en
Asamblea extraordinaria de accionistas presentar su propia quiebra y el juez
Gerardo Santicchia decretó 48 horas después, en tiempo récord, su quiebra.
La AFIP solicitó el 14 de agosto, tres días después de que
se decretara la quiebra, que se la deje sin efecto, por considerarla
fraudulenta y a su vez se decrete la continuidad de la explotación.
Además, denunció a los directivos de la multinacional ante
la justicia penal.
La quiebra se consideró fraudulenta porque el propio balance
de la compañía indica que la liquidez al 31 de diciembre de 2013 era de
casi 600 millones de dólares superior al
ejercicio anterior.
Además, el activo de la empresa es superior al pasivo, es
decir tiene un patrimonio neto positivo: activo $180 millones, pasivo $140
millones.
En el balance registra ganancias reservadas de $ 20.200.000
para futura distribución de dividendos.
La firma recibió aportes de sus accionistas por $3.000.000
en efectivo en noviembre de 2013, según sus propios estados contables.
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