La CNV suspendió a la financiera del Mariva por operaciones irregulares

La medida se resolvió luego de analizar la documentación obtenida de las inspecciones realizadas ayer por las gerencias de Prevención del Lavado de Dinero y de Inspecciones e Investigaciones de la CNV.

El Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió suspender preventivamente a Mariva Bursátil, la financiera propiedad del banco homónimo, por detectar irregularidades en operaciones realizadas por la firma, y en orden a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales.
 
Según informó la Comisión, la suspensión se resolvió luego de analizar la documentación obtenida de las inspecciones realizadas ayer por las gerencias de Prevención del Lavado de Dinero y de Inspecciones e Investigaciones de la CNV.
 
Entre las irregularidades detectadas se comprobó que la sociedad de Bolsa "no ha cumplido con la puesta a disposición de las órdenes de pago, recibos de cobro y transferencias emisoras y receptoras de valores negociables, correspondientes al período transcurrido entre el 1 de enero de 2013 y la fecha en que fue practicada la verificación".
 
Asimismo, los funcionarios intervinientes en la verificación "han constatado que la sociedad no exhibió la documentación necesaria a los efectos del análisis del fondeo de la cuenta comitente en los términos establecidos por la Unidad de Información Financiera (UIF)".
 
"Esta situación afecta el control que debe efectuar esta CNV y opera contra la inmediatez que el mismo presupone para la supervisión del efectivo cumplimiento de las normas legales. La medida de suspensión busca garantizar el resguardo inmediato y efectivo del público inversor", aseguró la CNV.
 
Precisó "la suspensión preventiva se decide en función del artículo 51 de la Ley 26.831 que establece que los agentes autorizados y registrados por la CNV que incurran en cualquier incumplimiento de los requisitos, condiciones y obligaciones dispuestas por el organismo serán suspendidos".
 
Además, la información recabada en las Sociedades de Bolsa Mariva Bursátil y Balanz Capital se remitió en su totalidad a la UIF para que evalúe acciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero.