Investigación de la AFIP
Miércoles 13 de agosto de 2014
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
realizó tres allanamientos en sedes del Banco HSBC en la Argentina, en el marco
de una investigación por evasión tributaria y lavado de dinero.
En la causas se investigan maniobras de evasión de 224
millones de pesos y lavado de dinero por más de 392 millones de pesos, según
denuncias presentadas por la dependencia oficial ante la justicia.
Los allanamientos se llevaron a cabo en la casa matriz del
banco, Florida 201 y también en las sedes de Avellaneda y Caseros.
Fuentes judiciales señalaron a Télam que parte de la
documentación buscada no pudo ser supervisada debido a que, según los
representantes del banco, se encontrarían archivados en depósitos de la empresa
Iron Mountain.
Al describir la presunta operatoria llevada adelante por la
entidad bancaria, una fuente relacionada al caso dijo que la AFIP detectó -a
partir de investigaciones llevadas adelante- que el HSBC Bank Argentina ofrecía
productos "a medida" a empresas que habrían usado facturas truchas.
Con este tipo de accionar la AFIP no podía efectuar los
controles sobre movimientos del dinero, cerrando de esa forma un potencial
circuito que comprendía la emisión de factura apócrifa y al mismo tiempo poder
blanquear el dinero.
La fuente precisó que una de las firmas usuaria de esas
facturas fue la firma Red de Multiservicios SA, que tomaba las facturas
apócrifas para ahuecar la base imponible de Impuesto a las Ganancias y
justificar costos.
Esta última empresa pagaba los impuestos a nombre de dos
personas físicas, quienes a la vez endosaban los cheques a favor de Mas
Distribuidora SA y Recaudaciones y Servicios del Sur SRL.
La fuente recalcó que la cuenta usada por Mas Distribuidora
SA para pagar las facturas apócrifas era diferente de la que informó el banco a
la AFIP respecto de los movimientos de esa firma.
En la presentación judicial realizada por la AFIP en marzo
del año pasado, la AFIP denunció que Mas Distribuidora SA depositó en 6 meses
172 millones de pesos en una cuenta fantasma que el banco facilitó para esta
maniobra, mientras las declaraciones juradas de IVA estaban presentadas sin movimiento.
La denuncia también comprenden a la firma Recaudaciones y
Servicios del Sur, que habría utilizado para operar 2 cuentas genéricas y 2
cuentas corrientes, y que en un período de seis meses depositaron en esas
cuentas 220 millones de pesos que para la AFIP no estaban declaradas.
La denuncia de la AFIP sostiene que por los 392 millones de
pesos que movieron ambas empresas, se debieron haber tributado, por Impuesto a
las Ganancias, a los Débitos y créditos y valor agregado (IVA), 224 millones de
pesos.
El puntapié inicial de la causa judicial se concretó en
abril de 2009, cuando la AFIP se constituyó en parte querellante en la causa
"Compumar", en trámite ante el juzgado Nacional en lo Penal
Tributario N° 1, a cargo del juez López Biscayart.
Por la complejidad de la causa, el juez decidió escindir la
investigación formando la causa "Rozuadonsquey", en la que la AFIP
también interviene como parte querellante desde su inicio.
Con la actuación de AFIP en la investigación
"Rozuadonsquey" se formaron distintas causas penales para investigar
la evasión de otras empresas usuarias de facturas apócrifas.
El año pasado, a principios de febrero, el HSBC fue
denunciado por la AFIP como integrante de una asociación ilícita ante la
Justicia en lo Penal Tributario. La causa es tramitada en el juzgado Penal
Tributario N° 3, a cargo de la doctora María Verónica Straccia.
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