Multa de 800 mil pesos
Miércoles 19 de marzo de 2014
La sanción implicó una multa de más de 800 mil pesos por
omitir reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, y en lo que va del
año la entidad financiera que preside Jorge Brito, ya acumuló penas por más de
5 millones.
Según informó a Télam el organismo que preside José
Sbattella, se inició "un sumario en noviembre de 2011 con el objeto de
deslindar las responsabilidades que le pudieran corresponder al Banco, sus
directores y oficiales de cumplimiento, por la omisión de efectuar un reporte
de operaciones sospechosas efectuadas entre abril de 2006 y junio de 2007 por
un monto de 802.491 pesos".
"En este caso se trata de un cliente ocasional que
efectuó 21 operaciones de compra y venta de moneda extranjera", precisó la
UIF.
Destacó que luego de que la instrucción recibiera los
descargos respectivos para luego analizar el posible incumplimiento del
artículo 21, inciso b, de la Ley Antilavado, "se determinó que el cliente
no poseía un perfil económico que cuadrara con las transacciones que realizaba
teniendo en cuenta los montos, la frecuencia y la falta de registro comprobable
de actividad económica o comercial y de documentación que justifique las
operaciones realizadas".
Por esa razón, la UIF dictaminó que "los directores y
el oficial de cumplimiento son responsables por la omisión de reportar las
operatorias en cuestión, conforme las obligaciones que les impone la normativa
vigente en la materia".
En consecuencia, "los sumariados fueron multados por
una vez el valor de la operatoria".
Esta sanción se suma a otras tres aplicadas contra el banco
en lo que va del año, y que en conjunto representan 5.126.733 pesos.
A mediados de enero, la UIF dispuso aplicar al Macro una
multa de 1,5 millón de pesos por no reportar operaciones sospechosas de lavado
de activos, efectuadas por un cliente clasificado como "ocasional",
entre septiembre de 2005 y octubre de 2007.
Ese cliente realizó 35 operaciones de compra y venta de
moneda extranjera con dinero en efectivo, sin que la entidad bancaria tomara
medidas preventivas mínimas, como la elaboración del "Perfil del
cliente", requerido por la normativa.
A principios de febrero volvió a multarlo, por haber omitido
reportar las operaciones realizadas por un cliente ocasional por 687.780 pesos
entre junio de 2006 y julio de 2007.
El cliente no registraba declaraciones juradas entre octubre
de 2002 a septiembre de 2007, ni se le conocía actividad alguna.
En virtud de ello, la UIF sancionó a la entidad financiera,
a sus directivos y al oficial de cumplimiento con una multa equivalente al
total operado.
Hace una semana, la UIF le aplicó a la entidad la mayor de
todas las sanciones, de 2.136.462 pesos.
El organismo inició en noviembre de 2011 una investigación
por la omisión del Banco efectuar un reporte de 40 operaciones sospechosas de
compra y venta de moneda extranjera con dinero en efectivo, entre agosto de
2005 y agosto de 2007, por un monto superior a los dos millones de pesos.
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